【千億金融詐騙案】金管會7次移送檢調 兆富攏沒再驚持續賣
鏡週刊Mirror Media
2023-06-01 18:53:21
澳豐金融集團申請清算結束營業，形同倒閉，讓國內購買澳豐金融平台販售產品的1.3萬投資人受害，詐騙規模達千億元。金管會指出，國內銀行、保險業沒有投資澳豐金融平台販售商品，上市櫃企業共有13家業者踩雷，金管會過去8年間已7次移送資料檢調，該案已進入司法調查，也呼籲投資人切勿購買未經金管會認可的金融商品。
本刊昨日報導，在國內發行10餘年的澳豐金融集團（AYERS Alliance Financial Group Limited，又稱為A.A.F.G）5月底宣布倒閉，高達1.3萬名投資人受害，詐騙規模達1000億元，讓國內投資人受傷慘重。
本刊今天接獲受害投資人資料顯示，澳豐金融集團負責在台銷售管道「兆富財管顧問公司」（簡稱兆富）仍持續營業，並對外安撫投資人，不願承認詐騙事實。
據受害人提供本刊資料，兆富不僅撇清和旭暉集團關聯，還強調沒有聽到董身達專訪錄音，有待查證，倒閉是媒體單方面解讀，並非事實，更希望投資人能有耐心等待說明公告。
面對兆富持續安撫投資人，一再隱匿詐騙事實，甚至負責人遭一審判決，仍大搖大擺持續營運。金管會強調，由於兆富隸屬於經濟部登記財管顧問公司，按《公司法》規定，法院判決違法後，公司不得營運，由於該案尚未判決確定，因此公司仍在營運，該案已移送檢調司法機關，從2015年迄今，金管會已有7次移送調查，目前由司法檢調處理。
金管會官員也說，已一再提醒投資人不要心存僥倖，從市面合法金融產品可得知，每年穩定8%報酬是很難的事情。金管會也清查國內銀行、保險業都沒有投資澳豐金融集團商品，上市櫃公司中，有8家上市、5家上櫃公司已認列損失，證期局將針對金額損失重大部分者審核。
早在8年前、2015年時，金管會就曾收到投資人檢舉，由於澳豐金融集團是海外公司，在台灣僅有銷售公司兆富財管顧問公司，兆富雖然從事金融業務，卻不受金管會管轄，反而只要在經濟部登記立案就可，導致澳豐有機會藉此漏洞，持續擴張。
5月中，兆富負責人曾奎銘和6名業務被台北地方法院，以違反《證券投信顧問法》，非法販售境外基金，一審宣判，曾奎銘被判有期徒刑2年3個月，併科罰金500萬元；張智瑋、廖家瑜、陳姝樺、陳鳳鳴、陳思安等6名業務員分別被有期判刑4個月到1年半，併科罰金50萬元至300萬元不等。
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